Дело № 1-65/2024
16RS0042-02-2023-006188-20
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Ульяновск 12 марта 2024 г.
Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Навасардяна В.С.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Ходыревой А.В.,
подсудимой и гражданской ответчицы Китаевой Д.Д., ее защитника – адвоката Филатовой О.В.,
потерпевших и гражданских истиц: ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО5, ФИО6,
при секретарях Муртазиной Д.Р., Бухарове И.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении
Китаевой Дарьи Дмитриевны, <данные изъяты>, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Китаева Д.Д. виновна в мошенничестве, т.е. в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере.
Преступление ею совершено при следующих обстоятельствах.
У Китаевой Д.Д., зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по городу <адрес> в качестве предпринимателя, и имеющей расчетный счет №, открытый в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>А, строение № ею для осуществления предпринимательской деятельности, а также личные банковские счета: № открытый в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>А, строение №; № открытый в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>а; № открыт в отделении банка АО «Альфа-Банк», в неустановленное предварительном следствием месте, арендующей для осуществления своей предпринимательской деятельности с ДД.ММ.ГГГГ нежилое помещение по адресу: <адрес>, 3 этаж, кабинеты №, 75, с целью осуществления предпринимательской деятельности в сфере оказания туристических услуг, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном предварительным следствием месте, но на территории <адрес>, из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем обмана в сумме 1229500 рублей, принадлежащие ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО7, ФИО6 в период времени с 03 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ.
Реализуя вышеуказанный преступный умысел, Китаева Д.Д. не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное предварительным следствием время, находясь по месту своего жительства, а именно по адресу: <адрес>, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя причинения в результате ее действий значительного материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, имея умысел на завладение денежными средствами в особо крупном размере, путем обмана ФИО6, ввела её в заблуждение, относительно оказания услуги по приобретению туристической путевки на Мальдивы, осознавая при этом, что не имеет намерения оказать данную услугу по приобретению туристической путевки, желая получить от ФИО6 денежные средства в сумме 234500 рублей, попросила у последней денежные средства в сумме 234500 рублей за оказание данной услуги. ФИО6, введенная умышленными действиями Китаевой Д.Д. в заблуждение, относительно её действий по оказанию услуг в сфере туристических путевок, согласилась и не предполагая о преступных намерениях Китаевой Д.Д., дала указание своему супругу ФИО12 перечислить Китаевой Д.Д. денежные средства в размере 70500 рублей, который около 03 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего проживания: <адрес>А, корпус 1, <адрес>, используя программное обеспечение мобильного телефона «Сбербанк Онлайн», перевел с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, открытого виртуально по месту своего проживания, на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта №, открытый в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, оформленный на Китаеву Д.Д., которым пользуется сама Китаева Д.Д., денежные средства в сумме 70500 рублей. Далее, по указанию ФИО6 ее супруг ФИО12 около 11 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания: <адрес>А, корпус 1, <адрес>, используя программное обеспечение мобильного телефона «Сбербанк Онлайн», перевел с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, открытого виртуально по месту своего проживания, на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта №, открытый в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, оформленный на Китаеву Д.Д., которым пользуется сама Китаева Д.Д., денежные средства в сумме 159000 рублей. Далее, по указанию ФИО6 ее супруг ФИО12 около 11 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего проживания: <адрес>А, корпус 1, <адрес>, используя программное обеспечение мобильного телефона «Сбербанк Онлайн», перевел с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, открытого виртуально по месту своего проживания, на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта №, открытый в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, оформленный на Китаеву Д.Д., которым пользуется сама Китаева Д.Д., денежные средства в сумме 5000 рублей. Таким образом, Китаева Д.Д. действуя умышленно, путем обмана похитила денежные средства в сумме 234500 рублей, принадлежащие ФИО6, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное предварительным следствием время, Китаева Д.Д., находясь по месту своего жительства, а именно по адресу: <адрес>, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя причинения в результате ее действий значительного материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, имея умысел на завладение денежными средствами в особо крупном размере, путем обмана ФИО7 ввела её в заблуждение, относительно оказания услуги по приобретению туристической путевки на Мальдивы, осознавая при этом, что не имеет намерения оказать данную услугу по приобретению туристической путевки, желая получить от ФИО7 денежные средства в сумме 235000 рублей, попросила у последней денежные средства в сумме 235000 рублей за оказание данной услуги. ФИО7, введенная умышленными действиями Китаевой Д.Д. в заблуждение, относительно её действий по оказанию услуг в сфере туристических путевок, согласилась и не предполагая о преступных намерениях Китаевой Д.Д., передала ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 235000 рублей ФИО5, которая около 10 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего проживания: <адрес>, Набережночелнинский проспект, <адрес>, используя программное обеспечение мобильного телефона «Тинькофф», перевела по указанию ФИО7 с банковской карты ОА «Тинькофф» №******79, расчетного счета №, открытого в отделении банка АО «Тинькофф» по адресу: <адрес>А, строение №., на расчетный счет АО «Тинькофф» №, банковская карта №******98, открытый в отделении банка АО «Тинькофф» по адресу: <адрес>А, строение №, оформленный на Китаеву Д.Д., которым пользуется сама Китаева Д.Д., денежные средства в сумме 235000 рублей. Таким образом, Китаева Д.Д. действуя умышленно, путем обмана похитила денежные средства в сумме 235000 рублей, принадлежащие ФИО7, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное предварительным следствием время, Китаева Д.Д., находясь по месту своего жительства, а именно по адресу: <адрес>, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя причинения в результате ее действий материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, имея умысел на завладение денежными средствами в особо крупном размере, путем обмана ФИО5, ввела её в заблуждение, относительно оказания услуги по приобретению туристической путевки на Мальдивы, а также с последующим оказанием услуги по приобретению туристической путевки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), осознавая при этом, что не имеет намерения оказать данные услуги по приобретению данных туристических путевок, желая получить от ФИО5 денежные средства в сумме 255000 рублей, попросила у последней денежные средства в сумме 255000 рублей за оказание данных услуг. ФИО5, введенная умышленными действиями Китаевой Д.Д. в заблуждение, относительно её действий по оказанию услуг в сфере туристических путевок, согласилась и не предполагая о преступных намерениях Китаевой Д.Д., около 11 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего проживания: <адрес>, используя программное обеспечение мобильного своего телефона «Сбербанк Онлайн», перевела с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, открытого виртуально по месту своего проживания, на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта №, открытый в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, оформленный на Китаеву Д.Д., которым пользуется сама Китаева Д.Д., денежные средства в сумме 210000 рублей. Далее, около 14 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего проживания: <адрес>, используя программное обеспечение своего мобильного телефона «Тинькофф», перевела с банковской карты ОА «Тинькофф» №******79, расчетного счета №, открытого в отделении банка АО «Тинькофф» по адресу: <адрес>А, строение №, на расчетный счет АО «Тинькофф» №, банковская карта №******98, открытый в отделении банка АО «Тинькофф» по адресу: <адрес>А, строение №, оформленный на Китаеву Д.Д., которым пользуется сама Китаева Д.Д., денежные средства в сумме 10000 рублей. Далее, около 10 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего проживания: <адрес>, используя программное обеспечение своего мобильного телефона «Сбербанк Онлайн», перевела с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, открытого виртуально по месту своего проживания, на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта №, открытый в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, оформленный на Китаеву Д.Д., которым пользуется сама Китаева Д.Д., денежные средства в сумме 35000 рублей. Таким образом, Китаева Д.Д. действуя умышленно, путем обмана похитила денежные средства в сумме 255000 рублей, принадлежащие ФИО5, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное предварительным следствием время, Китаева Д.Д., находясь по месту своего жительства, а именно по адресу: <адрес>, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя причинения в результате ее действий значительного материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, имея умысел на завладение денежными средствами в особо крупном размере, путем обмана ФИО4 ввела её в заблуждение, относительно оказания услуги по приобретению туристической путевки на Мальдивы, осознавая при этом, что не имеет намерения оказать данную услугу по приобретению туристической путевки, желая получить от ФИО4 денежные средства в сумме 235000 рублей, попросила у последней денежные средства в сумме 235000 рублей за оказание данной услуги. ФИО4, введенная умышленными действиями Китаевой Д.Д. в заблуждение, относительно её действий по оказанию услуг в сфере туристических путевок, согласилась и не предполагая о преступных намерениях Китаевой Д.Д., около 17 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего проживания: <адрес>, используя программное обеспечение своего мобильного телефона «ВТБ», перевела с банковской карты ПАО «ВТБ» №, расчетного счета №, открытого в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, на расчетный счет АО «Тинькофф» №, банковская карта №******98, открытый в отделении банка АО «Тинькофф» по адресу: <адрес>А, строение №, оформленный на Китаеву Д.Д., которым пользуется сама Китаева Д.Д., денежные средства в сумме 235000 рублей. Таким образом, Китаева Д.Д. действуя умышленно, путем обмана похитила денежные средства в сумме 235000 рублей, принадлежащие ФИО4, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное предварительным следствием время, Китаева Д.Д., находясь по месту своего жительства, а именно по адресу: <адрес>, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя причинения в результате ее действий значительного материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, имея умысел на завладение денежными средствами в особо крупном размере, путем обмана ФИО3 ввела её в заблуждение, относительно оказания услуги по приобретению туристической путевки на Мальдивы, а также с последующим оказанием услуги по приобретению туристической путевки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), осознавая при этом, что не имеет намерения оказать данные услуги по приобретению данных туристических путевок, желая получить от ФИО3 денежные средства в сумме 270000 рублей, попросила у последней денежные средства в сумме 270000 рублей за оказание данных услуг. ФИО3, введенная умышленными действиями Китаевой Д.Д. в заблуждение, относительно её действий по оказанию услуг в сфере туристических путевок, согласилась и не предполагая о преступных намерениях Китаевой Д.Д., около 19 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего проживания: <адрес>Б, используя программное обеспечение своего мобильного телефона «Альфа-Банк», перевела с банковской карты АО «Альфа-Банк» №, расчетного счета №**********1207, открытого в отделении банка АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет АО «Альфа-Банк» №, номер банковской картой предварительным следствием не установлен, открытый в отделении банка АО «Альфа-Банк», адрес которого предварительным следствием не установлен, оформленный на Китаеву Д.Д., которым пользуется сама Китаева Д.Д., денежные средства в сумме 235000 рублей. Далее, около 10 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего проживания: <адрес>Б, используя программное обеспечение своего мобильного телефона «Альфа-Банк», перевела с банковской карты АО «Альфа-Банк» №, расчетного счета №**********1207, открытого в отделении банка АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта №, открытый в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, оформленный на Китаеву Д.Д., которым пользуется сама Китаева Д.Д., денежные средства в сумме 35000 рублей. Таким образом, Китаева Д.Д. действуя умышленно, путем обмана похитила денежные средства в сумме 270000 рублей, принадлежащие ФИО3, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Таким образом, Китаева Д.Д., в период времени с 03 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана похитила денежные средства в сумме 1229500 рублей, то есть в особо крупном размере, у потерпевших ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО7, ФИО6, причинив указанным потерпевшим материальный ущерб.
Подсудимая Китаева Д.Д. в судебном заседании вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, по обстоятельствам, изложенным в предъявленном ей обвинении, от дачи показаний отказалась на основании положений ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что она полностью поддерживает показания, данные ею в ходе предварительного расследования об обстоятельствах совершенного ею преступления, в той части, в которой они соответствуют предъявленному ей обвинению, не оспаривает фактические обстоятельства совершенного ею преступления и показания потерпевших и свидетелей об обстоятельствах его совершения, указав, что фактические обстоятельства совершенного ею преступления полностью соответствуют изложенным в предъявленном ему обвинении. Также пояснила, что на тот момент, когда она предлагала потерпевшим перевести ей денежные средства в указанных ею суммах, она не планировала использовать полученные от потерпевших денежные средства на приобретение туристического продукта, т.е. на бронирование отелей, приобретение авиационных билетов, и оплату в рамках тура иных туристических услуг, а намеревалась полученными от потерпевших денежными средствами погасить имеющиеся у нее долговые обязательства перед иными лицами. Также показала, что заявленные потерпевшими гражданские иски она признает в суммах невозмещенного ею им материального ущерба, причиненного преступлением, обязуется возместить причиненный ущерб. Также показала, что ею каждой потерпевшей в счет погашения причиненного преступлением материального ущерба было выплачено по 60000 рублей. Пояснила, что в содеянном она раскаивается, просила, с учетом ее семейного положения (одна воспитывает малолетнего ребенка), с учетом состояния здоровья ее близких родственников (бабушка инвалид 1-ой группы), а также с учетом частичного возмещения ею материального ущерба потерпевшим, не лишать ее свободы.
Кроме признания подсудимой своей вины в совершенном ею преступлении, вина подсудимой в его совершении полностью доказана следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
Так, вина Китаевой Д.Д. в совершенном преступлении доказана оглашенными в судебном заседании в порядке предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаниями подсудимой Китаевой Д.Д., данными ею в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также в ходе очных ставок с потерпевшими ФИО7о., ФИО5, ФИО3, ФИО4 (том 1 л.д.68-72, 82-86, 97-99, 148-151, 152-155, 156-160, 161-164, том 2 л.д.131-132), в той части, в которой указанные показания соответствуют установленным судом обстоятельствам совершения подсудимой преступления и соответствуют позиции подсудимой, изложенной последней в ходе судебного заседания, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем (вид деятельности туризм). С мая 2023 года она начала арендовать помещение под офис по адресу <адрес>. Гончарова <адрес>. В офисе работает она одна. Реклама деятельности размещена в социальных сетях «Инстаграмм», «ВК», «Телеграмм». Летом 2022 года на совместном мероприятии в городе Ульяновск она познакомилась с Богатовой Алисой, после чего между ними завязалось профессиональное общение. С весны 2023 года Алиса с ее помощью съездила в групповые туры в Шриланка, Стамбул, при этом поиском группы для туров занималась Богатова, а она (Китаева) также помогала Богатовой в поиске людей для туров. Примерно в конце июня 2023 года к ней обратилась Алиса Богатова с просьбой оформления тура на Мальдивы группы из 5 человек плюс 2 человека-организатора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Они обсудили пожелания, после чего она начала поиск билетов на интересующие даты и подходящей гостиницы. После подсчетов она сообщила Богатовой, что стоимость тура получилось по 235000 рублей с человека, при этом организаторы тура едут бесплатно. В данную сумму входит перелет в оба направления с пересадкой Москвы-Дубай-Мале (Мальдивы) и проживание с питанием в отеле на Мальдивах. При этом, себестоимость каждого тура составляла 170000 рублей, остальную сумму составляла стоимость оплаты перелета организаторов и их работы в поездке. После чего, точную дату она не помнит, Богатова создала группу в мессенджере WhatsApp «Мальдивы 2023 общий чат», в которой всего состояло 8 человек вместе с ней (Китаевой). Оплату всего тура необходимо было совершить заранее путем перевода ей на карту на прямую по номеру телефона № на карты Тинькофф, Сбербанк или Альфа банк. ДД.ММ.ГГГГ на карту ПАО «Сбербанк» ей поступили денежные средства в сумме 70500 рублей в счет оплаты тура от ФИО6, вторая часть оплаты, то есть 164500 рублей последняя перечислила на ту же карту ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей поступили денежные средства в сумме 245000 рублей в счет оплаты тура ФИО5. Далее поступили денежные средства в сумме 210000 рублей в счет оплаты тура ФИО7. Далее поступили денежные средства в сумме 235000 рублей - оплата тура ФИО3 и денежные средства в сумме 235000 рублей - оплата тура ФИО24. Переводы были осуществлены на ее (Китаевой) банковские карты АО «Альфа Банк» и АО «Тинькофф Банк», точно пояснить кто на какую карту переводил она не может. О поступлении денежных средств она сообщала девушкам в личном сообщении в мессенджере «WhatsApp». В ходе общения ФИО5 и ФИО3 решили после Мальдив дополнительно на 3 ночи остаться в Дубае, в святи с чем они ДД.ММ.ГГГГ совершили дополнительные переводы денежных средств: ФИО5 20000 рублей, а ФИО3 - 35000 рублей. Стоимость тура для ФИО5 вышла дешевле, так как ей по договоренности с Богатовой была предоставлена скидка. Примерно ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на полученные средства она должна была приобрести авиабилеты туда и обратно Москвы-Дубай-Мале(Мальдивы) и оплатить бронь отеля на Мальдивах. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ она должна была предоставить девушкам билеты и сопутствующие документы. Однако билеты и оплату брони отеля она не совершила, в связи с тем, что денежные средства были потрачены ею на оплаты других задолженностей. Таким образом, все денежные средства, полученные ею от ФИО3, ФИО7, ФИО5, ФИО24, ФИО25, были потрачены на погашение ее долгов, и денежных средств на покупку туров для указанных девушек у нее не осталось. В связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ она не предоставила девушкам билеты, последние начали писать в чате, спрашивали по поводу билетов. Но так как она не могла предоставить билеты, она перестала выходить на связь со всеми людьми находящимися в группе WhatsApp «Мальдивы 2023 общий чат». Звонили ли они ей на телефон, она не знает, так как абонентские номера девушек у нее в телефоне не записаны. Она просто не отвечала на все звонки. ДД.ММ.ГГГГ она одна на своей автомашине «Киа Рио» государственный регистрационный номер Е145СУ 73 регион поехала в <адрес>, где, проведя пару часов, она решила вернуться в <адрес>, но перепутала трассы и была задержана сотрудниками ГИБДД на трассе в сторону Нижнего Новгорода. Вину в совершение мошеннических действий в отношении ФИО7, ФИО5, ФИО3, ФИО24 и ФИО25 признает полностью и раскаивается. ДД.ММ.ГГГГ Каждой из потерпевших она через Богатову Алису (так как напрямую ей запрещено общаться с потерпевшими) отправила по 60000 рублей.
Как следует из протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, Китаева Д.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающая по адресу: <адрес>, которая чистосердечно призналась в том, что в период с 17.07.2023г. по 26.07.2023г. приняла оплаты от ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО5, ФИО6 в счет приобретения туров на Мальдивы в сумме 1220000 рублей, на полученные денежные средства тур не приобретен, отели не оплачены. Вину признает полностью и в содеянном раскаивается (том 1 л.д.61).
Также вина подсудимой в совершенном преступлении доказана показаниями потерпевших ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО5, ФИО6, данными ими в судебном заседании при допросах их с использованием системы ВКС, а также в ходе предварительного расследования, в том числе показаниями потерпевших ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО5, данными ими в ходе очных ставок с Китаевой Д.Д.
Из данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО3, данных ею в ходе предварительного расследования, в том числе и в ходе очной ставки с Китаевой Д.Д. (том 1 л.д.17-18, 132-133, 161-164), следует, что в середине июня 2023 года от своей подруги - ФИО5 она узнала, что в августе 2023 года возможно вылететь с группой на Мальдивы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с общей стоимостью тура 235000 рублей, в которую входил перелет туда и обратно по маршруту Москвы - Дубай - Мале(Мальдивы) и проживание с питанием. Со слов ФИО5 данный тур организоввывала Алиса Богатова из <адрес>, которая так же должна была полететь с ними и организовывать совместный отдых с занятием йогой. Приобретением авиабилетов и бронированием отеля со слов Алисы Богатовой занималась Дарья Китаева из <адрес>, являющаяся турагентом, которая работает как индивидуальный предприниматель, ее офис расположен по адресу: <адрес>. Данная поездка ее заинтересовала, ее добавили в группу в мессенджере «WhatsApp», «Мальдивы 2023 общий чат», администраторами группы указаны два абонентских номера № Алиса Богатова и № Гречка Наталья (фотограф). Оплату всего тура необходимо было совершить заранее путем перевода на карту Китаевой Д.Д. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 15 минут она с ее карты АО «Альфа банк» № совершила перевод денежных средств в сумме 235000 рублей по абонентскому номеру 8-№ на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» банковский счет №***8197 на имя К. ФИО2. Китаева Дарья через мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера 8-№ подтвердила получение средств. В последующем они с ФИО5 приняли решение о том, чтобы после Мальдив с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ останутся в <адрес>. В связи с этим она с ФИО5 еще дополнительно перевели деньги, она перевела 35000 рублей по номеру телефона 8-№ на банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 К., данный перевод она совершила ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 47 минут. До ДД.ММ.ГГГГ в Китаева Дарья обещала выслать им авиабилеты, но этого не сделала. В последующем на сообщения и звонки Китаева Дарья прекратила отвечать, то есть с ДД.ММ.ГГГГ перестала выходить с ними на связь. О данной ситуации Алиса Богатова им пояснила, что Китаева Дарья так же не выходила на связь и ее нигде не могут найти. Так же они выяснили, что авиабилетов в компании «Эмирейтс» и брони в отеле «Velassaru Maldives» на Мальдивах не имеется. Считает, что в отношение их совершены мошеннические действия и ей причинен материальный ущерб в сумме 270000 рублей. Таким образом ей причинен значительный материальный ущерб в размере 270000 рублей. Общение с Китаевой Д.Д. она вела в мессенджере «WhatsApp» по абонентскому номеру 8-№. Денежные средства переводила на абонентский номер 8-№ АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ с ней в приложении «whatsapp» связалась ФИО5, которая пояснила, что сегодня им (потерпевшим) должны возместить денежные средства от Китаевой Д.Д. в общей сумме 300000 рублей, которые Алиса Богатова будет переводить потерпевшим в счет возмещения ущерба. В связи с этим в этот же день в 10 ч. 01 мин. она получила перевод денежных средств в сумме 60000 рублей от Китаевой Д.Д. через Богатову Алису в счет возмещения ущерба, о чем ею приобщен распечатанный скриншот к материалам уголовного дела. Таким образом, в настоящий момент ей не возмещены 210000 рублей, которые желает взыскать с Китаевой Д.Д. Также показала, что денежные средства она перевела с банковской карты АО «Альфа-Банк» №, расчетного счета №**********1207, открытого в отделении банка АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> на банковскую карту банка ОА «Альфа-Банк» Китаевой Д.Д.
Согласно заявлению ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана завладело ее денежными средствами в сумме 270000 рублей, под предлогом организации тур-поездки на Мальдивы (том 1 л.д.14).
Из данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО7, данных ею в ходе предварительного расследования, в том числе и в ходе очной ставки с Китаевой Д.Д. (том 1 л.д.24-25, 126-127, 152-155), следует, что в середине июня 2023 года от своей подруги - ФИО5 ей стало известно, что в августе 2023 года возможно вылететь с группой на Мальдивы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с общей стоимостью тура 235000 рублей, в которую входил перелет туда и обратно Москвы - Дубай – Мале (Мальдивы) и проживание с питанием. Со слов ФИО5 ей стало известно, что данный тур организует Алиса Богатова из <адрес>, которая так же должна была полететь с ними и организовывать совместный отдых с занятием йогой. В приобретение авиабилетов и бронированием отеля со слов Алисы Богатовой занималась Дарья Китаева из <адрес>, которая являлась турагентом и работала как индивидуальный предприниматель в офисе по адресу: <адрес>. Данная поездка ее заинтересовала, ее добавили в группу в мессенджере «WhatsApp», «Мальдивы 2023 общий чат», в котором администраторами группы указаны два абонентских номера № Алиса Богатова и № Гречка Наталья (фотограф). На протяжении общения в чате они неоднократно задавали вопросы данному туроператору, о том когда та отправит им их билеты, но на данный вопрос Китаева Д.Д. отвечала, чтобы они не переживали, и в скором времени билеты будут у них на руках. ДД.ММ.ГГГГ она передала денежные средства в сумме 235000 рублей своей подруге ФИО5, для дальнейшего перевода, а так же бронирования поездки. ДД.ММ.ГГГГ ее подруга ФИО5 осуществила перевод денежных ее средств в сумме 235000 рублей по абонентскому номеру 8-№ АО «Тинькофф Банк». До ДД.ММ.ГГГГ в Китаева Дарья обещала выслать им авиабилеты, но этого не сделала. В последующем на сообщения и звонки Китаева Дарья прекратила отвечать, то есть с ДД.ММ.ГГГГ перестала выходить с ними на связь. О данной ситуации Алиса Богатова пояснила, что Китаева Дарья так же не выходит на связь и ее нигде не могут найти. Так же выяснили, что авиабилетов в компании «Эмирейтс» и брони в отеле «Velassaru Maldives» на Мальдивах не имеется. Таким образом ей причинен значительный материальный ущерб в размере 235000 рублей. Общение с Китаевой Д.Д. она вела в мессенджере «WhatsApp» по абонентскому номеру 8-№. Денежные средства переводила на абонентский номер 8-№ АО «Тинькофф Банк». ДД.ММ.ГГГГ с ней в приложении «whatsapp» связалась Алиса Богатова (9510989591), которая пояснила, что она получила денежные средства от Китаевой Д.Д. в общей сумме 300000 рублей, которые сама Богатова будет переводить потерпевшим в счет возмещения ущерба. И в связи с этим в этот же день в 09 ч. 53 мин. она получила перевод денежных средств в сумме 60000 рублей от Китаевой Д.Д. через Богатову Алису в счет возмещения ущерба, о чем приобщила распечатанные скриншоты к материалам уголовного дела. Таким образом, в настоящий момент ей не возмещены 175000 рублей, которые она желает взыскать с Китаевой Д.Д.
Согласно заявлению ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 235000 рублей, причинив ей значительный ущерб (том 1 л.д.12).
Из данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО13, данных ею в ходе предварительного расследования, в том числе и в ходе очной ставки с Китаевой Д.Д. (том 1 л.д. 33-34, 120-121, 148-151), следует, что в июле 2023 года ее подруга – ФИО5 предложила полететь на отдых на о. Мальдивы с девушками, которые организуют йога-тур, который организовывала знакомая ФИО5 - Богатова Алиса. Для организации отдыха на Мальдивах они создали чат в мессенджере «Whats app», где они обсуждали планы по данному туру. В мессенджере «Whats app» Богатова сообщила, что у нее есть хороший тур-оператор ИП «Китаева Дарья Дмитриевна», которая также была добавлена в их чат в мессенджере «Whats app», ее абонентский номер №. Далее, со слов Китаевой им были забронированы билеты на отдых с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на о. Мальдивы. В стоимость билетов входили перелет на самолете, проживание в отеле и двухразовое питание. Общая стоимость брони составила 235000 рублей. В общем чате в мессенджере «Whats app» Китаева сообщила, что денежные средства нужно перевести на банковскую карту АО «Тинькофф» по номеру телефона №. ДД.ММ.ГГГГ она со своей банковской карты ПАО «ВТБ» № осуществила перевод денежных средств через систему быстрых платежей в сумме 235000 рублей по номеру телефона Китаевой №, банк получателя АО «Тинькофф Банк» получатель был указан, как «ФИО8 К.». После перевода денег она скинула чеки Дарье Китаевой в мессенджере «Whats app», на что последняя подтвердила факт получения денег. Далее она попросила Китаеву скинуть информацию по данному рейсу, на что последняя ответила, что скинет информацию позже. Позднее в общем чате в мессенджере «Whats app» Китаева отвечала на сообщения и предоставляла информацию о рейсах самолетов. Билеты на рейс самолета они должны были получить до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в общем чате мессенджера «Whats app» они начали писать Китаевой, но последняя перестала отвечала на их сообщения. Они звонили на ее абонентский номер № по сотовой связи и через «Whats App», но абонент не был доступен, в связи с чем она решила обратиться в полицию. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб в размере 235000 рублей. Ее ежемесячный доход составляет около 150000 рублей. Ежемесячно она оплачивает ипотеку в размере 100000 рублей, коммунальные расходы в размере около 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с ней в приложении «whatsapp» связалась Алиса Богатова, которая пояснила, что она получила денежные средства от Китаевой Д.Д. в общей сумме 300000 рублей, которые она сама будет переводить всем потерпевшим в счет возмещения ущерба. И в связи с этим в этот же день в 10 ч. 21 мин. она получила 60000 рублей от Китаевой Д.Д. через Богатову Алису в счет возмещения ущерба, о чем приобщила распечатанные скриншоты к материалам уголовного дела. Таким образом, в настоящий момент ей не возмещены 175000 рублей, которые она желает взыскать с Китаевой Д.Д. Также показала, что денежные средства перевела с принадлежащей ей банковской карты ПАО «ВТБ» №, расчетного счета №, открытого в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>.
Согласно заявлению ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое в период времени с 18.07.2023г. по 01.08.2023г. находясь в неустановленном месте, под предлогом организации отдыха на Мальдивы путем обмана завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 235000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму (том 1 л.д.6).
Из данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО5, данных ею в ходе предварительного расследования, в том числе и в ходе очной ставки с Китаевой Д.Д. (том 1 л.д. 40-41, 137-138, 156-160), следует, что ДД.ММ.ГГГГ ее знакомая - Богатова Алиса, с которой она знакома около двух лет, порекомендовала ей контакты туроператора по имени ФИО8 (Китаева Д.Д.), пояснив, что она ранее покупала через нее туры. Китаева Д.Д. также была добавлена в их чат в мессенджере «Whats app», ее абонентский номер №. Далее, со слов Китаевой были забронированы билеты на отдых с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на о. Мальдивы. В стоимость билетов входили перелет на самолете, проживание в отеле и двухразовое питание. Общая стоимость брони составила 270000 рублей. Она с подругами хотела приобрести Тур на Мальдивы и ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут общение осуществлялось по средствам месседжера «Ватсап» где ими были оговорены условия тура. Далее 16 июля в 13 часов 30 минут она позвонила с ее абонентского номера № на номер +7-№, на звонок ответила Китаева, которая сказала о том, что купит им билеты и чтобы она не беспокоилась. ДД.ММ.ГГГГ они должна были прилететь в ОАЭ <адрес> и далее на Мальдивы. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 53 минут она со своей банковской карты АО «Тинькофф банк» № перевела денежные средства в сумме 235000 рублей по номеру телефона № получатель ФИО8 К. на банковскую карту АО «Тинькофф банк» за свою подругу с которой они совместно хотели полететь в тур - ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 03 минут она со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевела денежные средства в сумме 35000 рублей по номеру телефона № на банковскую карту ПАО «Сбербанк» получатель ФИО2 К. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 04 минуты она со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевела денежные средства в сумме 210000 рублей по номеру телефона № на банковскую карту ПАО «Сбербанк» получатель ФИО2 К. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 51 минут она со своей банковской карты АО «Тинькофф банк» № перевела денежные средства в сумме 10000 рублей по номеру телефона № получатель ФИО8 К. на банковскую карту АО «Тинькофф банк». В ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Вотсап» в группе Китаева написала о том, что билеты еще не выписаны, как только их скинут, она им отправит эти билеты. После этого Китаева перестала выходить на связь. ДД.ММ.ГГГГ был последний срок для того, чтобы Китаева отправила им билеты, но последняя этого не сделала. ДД.ММ.ГГГГ в общем чате мессенджера «Whats app» они начали писать Китаевой, но последняя перестала отвечала на сообщения. Также они звонили на ее абонентский номер № по сотовой связи и через «Whats App», но абонент не был доступен, в связи с чем она решила обратиться в полицию. Таким образом, действиями Китаевой Д.Д. ей причинен материальный ущерб на сумму 255000 рублей. Ущерб для нее является крупным. Ежемесячный заработок составляет 100000 рублей. У нее имеется ипотека с ежемесячным платежам 45000 рублей. Также имеется потребительский кредит ежемесячная оплата по которому составляет 30000 рублей. Также показала, что в данный тур должны были поехать ФИО4, ФИО14, ФИО3, ФИО6, которые также оплатили билеты на отдых на Мальдивах, но не получили билеты. Указанные лица также обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. ДД.ММ.ГГГГ с ней в приложении «whatsapp» связалась Алиса Богатова, которая пояснила, что она получила денежные средства от Китаевой Д.Д. в общей сумме 300000 рублей, которые она сама будет переводить потерпевшим в счет возмещения ущерба. И в связи с этим в этот же день в 09 ч. 51 мин. она получила перевод денежных средств в сумме 60000 рублей от Китаевой Д.Д. через Богатову Алису в счет возмещения ущерба, о чем она приобщила распечатанные скриншоты к материалам уголовного дела. Таким образом, в настоящий момент ей не возмещены 195000 рублей, которые она желает взыскать с Китаевой Д.Д. Денежные средства она переводила с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, открытым виртуально по месту своего проживания, и банковской карты ОА «Тинькофф» №******79, расчетного счета №, открытым в отделении банка АО «Тинькофф» по адресу: <адрес>А, строение №.
Как следует из заявления ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, она просит привлечь к уголовной ответственности Китаеву Д.Д., которая путем обмана, под предлогом продажи группового тура, завладела ее денежными средствами в сумме 255000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (том 1 л.д.10).
Из данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО6, данных ею в ходе предварительного расследования (том 1 л.д. 210-212), следует, что ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она летала с группой «Йога Тур» в Турцию в <адрес>. «Йога тур», - сообщество, где собираются в разные даты, группы людей в разных городах, заниматься йогой. Алиса Богатова является организатором данного сообщества. Вовремя поездке в Стамбул с ней была ее подруга - Богатова Алиса, которая рассказала, что следующая поездка вышеуказанной организации состоится ДД.ММ.ГГГГ на Мальдивские острова. Хочет пояснить, что поездка организованная в Турцию, была организованна через тур-агента ИП Китаеву Д.Д. ДД.ММ.ГГГГ ей написала в мессенджере Ватсап с абонентского номера № Китаева Д.Д. и сообщила ей, что она будет помогать с организацией тура Алисы Богатовой сообщества «Йога тур» и все вопросы возникшие по поводу поездке, а также перевод денежных средств на приобретения тура, нужно переводить ей. Далее ДД.ММ.ГГГГ Китаева Д.Д. сообщила ей так же в голосовых сообщениях мессенджере Ватсап с абонентского номера 8-№, что тур будет стоить 235000 рублей, и что ей необходимо оплатить 30% от стоимости тура. У ее мужа ФИО12 имеется банковская карта, ПАО «Сбербанк, которая была открыта в приложении «Онлай Сбербанк» виртуально, у нее имеется номер карты № и номер счета 40№. Вся информация по карте отражается в мобильном приложении «Онлайн Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ ее муж ФИО12 через приложение «Онлайн Сбербанк», установленное на принадлежащем ему мобильном телефоне марки, произвел перевод денежных средств с вышеуказанной банковской карты Китаевой Д.Д. по номеру телефона 8-№, в сумме 70500 рублей. После вышеуказанного перевода, ее муж ФИО12 переслал ей по менеджеру Ватсап квитанцию о переводе денежных средств Китаевой Д.Д, которую она переслала на абонентский номер Китаевой Д.Д. Китаева Д.Д. ей ничего не ответила. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у нее была переписка с Китаевой Д.Д, по мессенджеру Вотсап, в ходе которой они обсуждали покупку билетов, время вылета и стыковки группы. ДД.ММ.ГГГГ Китаева Д.Д. написала ей в мессенджере, сообщив, что ей необходимо, произвести оплату оставшейся суммы за тур. Она позвонила своему мужу ФИО12. и сообщила ему, что необходимо произвести перевод оставшейся суммы за организацию тура на счет Китаевой Д.Д. Спустя некоторое время ее муж ФИО12 перевел со своего вышеуказанного счета на карту ПАО Сбербанк» по номеру абонентского телефона Китаевой Д.Д. денежные средства в сумме 159000 рублей и 5000 рублей. Китаева Д.Д. подтвердила получение перевода. ДД.ММ.ГГГГ в созданном для организации поездки чате группы «Мальдивы 2023 общий чат» в мессенджере Вотсап, администратором которой являлась Богатова Алиса, поступили сообщение от участников группы, из которых стало понятно, что Китаева Д.Д. не приобрела билеты для вылета и не оплатила тур, так же стало понятно, что Китаева Д.Д. не выходит на связь. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 234500. Данная сумма является для нее значительной, так как она нигде не работает, проживает на денежные средства своего мужа ФИО12 Также показала, что в ходе ее допроса она приложила к протоколу допроса копии скриншотов переписки с Китаевой Д.Д. Кроме того показала, что в августе 2023 г. она получила перевод денежных средств в сумме 60000 рублей от Китаевой Д.Д. через Богатову Алису в счет возмещения ущерба. Таким образом, в настоящий момент ей не возмещены 174500 рублей, которые она желает взыскать с Китаевой Д.Д.
Как следует из заявления ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, она просит привлечь к уголовной ответственности Китаеву Д.Д., которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, под предлогом организации отдыха на Мальдивы, путем обмана завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 234500 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму (том 1 л.д.196-197).
Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО15, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она являлась постоянным клиентом ИП Китаевой Д.Д. с июля 2022 года, и за это время она с помощью последней съездила в 2 туристические путевки, в связи с чем основний сомневаться в порядочности Китаевой Д.Д. у нее не было. Китаева Д.Д. имеет свое туристическое, агентство, которое располагается по адресу: <адрес>, офис 14, на 3-м этаже. У нее (Богатовой) имеется подруга - ФИО16, которая работает фотографом, с которой она знакома около 20 лет. Она и Кононенко решили организовать туристический тур с услугами фотографа. ДД.ММ.ГГГГ социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграмме» она (Богатова) сделала анонс о том, что она собирает группу для поездки на Мальдивы, при этом с собой в тур она собирала только друзей и хороших знакомых. Для нее поездка должна была быть бесплатной за счет организации большой группы, кроме того, предоставление ею услуг организатора должны были быть оплачены. ДД.ММ.ГГГГ она создала общий чат в «Ватсапе» в который входили ФИО16, Китаева Д.Д., в котором она совместно с Натальей Кононенко обратилась к Китаевой с информацией о предстоящем туре на Мальдивы с просьбой подобрать отели, авиа билеты, трансфер, страховку и программу тура для будущей организованной поездки. При этом, на тот момент точного количества группы для поездки известно не было. Китаева сообщила, что стоимость тура на одного человека будет составлять окало 170000 рублей, с учетом стоимости отели, авиабилетов, трансфера, страховки, организации программы отдыха и фотосессии. В программу также входило: (индивидуальная фотосессия для каждой участницы (5 человек), йога-программа и экскурсия на яхте в честь дня рождения). Все обязанности по проведению программы в туре она взяла на себя, о чем они с Китаевой договорились устно. ДД.ММ.ГГГГ она написала Китаевой о том, что у нее собралась группа из 7 человек в которую входят 5 ее друзей, фотограф и она для туристической путевки на Мальдивы. Китаева ответила ей, что обсудит все детали с партнерами, какими именно ей не известно, и сообщит ей результат. ДД.ММ.ГГГГ она создала общий чат всех участвующих в поездке, туда входила и Китаева, в котором последняя должна была сообщить всем детали поездки, сведения об авиабилетах, о бронировании отелей, о ваучерах. ДД.ММ.ГГГГ в общем чате Китаева отправила всем участникам будущей поездки детали по авиарейсам на Мальдивы с датой дата вылета ДД.ММ.ГГГГ около 00 часов 50 минут, но самих авиабилетов и ваучеров не было. В чате организаторов Китаева сообщила, что все авиабилеты и ваучеры она пришлёт за сутки до вылета, но куда именно она пришлет билеты и ваучеры Китаева Д.Д. не сообщила, Китаева так же пояснила, что все авиабилеты и отели забронированы и оплачены, в чат прислала таблицу где были написаны имена, суммы стоимости тура, количество участников тура, сведения о программе, при этом, какие именно дополнительные услуги оплатили участники тура ей известно не было. Организаторам тура (ей и ФИО16) Китаева обещала бесплатное размещение в отеле, трансфер, страховку и авиабилеты. После этого Китаева отправила ей 300000 рублей, за ее услуги по организации тура, данные денежные средства должны были расходоваться на программу указанную выше. Она заметила, что в таблице сумма расходов на программу была ниже на 75000 рублей и сообщила об этом Китаевой, которая подтвердила ошибку в указанной части. Кононенко должна была получить за свои услуги 112500 рублей. Она (Богатова) за свои организационные услуги должна была оставить себе около 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она по своей инициативе отправила 75000 рублей из перечисленных ей Китаевой 300000 рублей, обратно Китаевой на банковскую карту АО «Тинькофф банк» со своей банковской карты АО «Тинькофф банк». ДД.ММ.ГГГГ она обнаружила, что в общих чатах в «Ватсапе» документов по бронированию отелей и авиабилетов нет. Претензию она Китаевой не писала, она решила обратится к ней по телефону. 01 08.2023 около 08 часов 00 минут она позвонила Китаевой и спросила ее про их авиабилеты, на что Китаева ответила, что билеты выгружаются из системы и ей необходимо подойти к 13 часам 00 минут к ней в офис по адресу: <адрес>, каб. 14. Она пришла с Натальей Кононенко к Китаевой в офис, но он был закрыт, при попытках позвонить телефон Китаевой был недоступен. После этого они с Кононенко обратились в полицию. Также из показаний Богатовой следует, что ущерб действиями Китаевой Д.Д. ей не причинен. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ она перевела денежные средства полученные от Китаевой Д.Д. в сумме 300000 рублей, каждой из пяти участниц не состоявшегося тура, ранее оплативших тур, по 60000 рублей (том 2 л.д.95-99).
Из данных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО17 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по г. набережные Челны, поступило заявление от ФИО3, ФИО7, ФИО5, ФИО4 по факту мошеннических действий. В ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления Китаевой Д.Д., которая ДД.ММ.ГГГГ была задержана и доставлена в УМВД России по <адрес>, где от Китаевой Д.Д. им была принята явка с повинной в соответствии с законодательством РФ, в которой она добровольно изложила обстоятельства совершенного ею преступления, в том числе и в отношении потерпевшей ФИО25, о совершении преступления в отношении которой сведений у них на тот момент не было. Никакого давления со стороны сотрудников полиции на Китаеву Д.Д. не оказывалось. Сообщила она о данном преступлении добровольно (том 2 л.д.90-91).
Согласно протоколам выемок от ДД.ММ.ГГГГ: у потерпевших ФИО3 и ФИО7 были изъяты копии скриншотов их переписки в мессенджере Вотсап в общем чате и с Китаевой Д.Д. (том 1 л.д.20-22, 28-30); у потерпевшей ФИО4 были изъяты копий электронных чеков ПАО «ВТБ» о перечислении похищенных денежных средств Китаевой Д.Д. и копии скриншотов ее переписки в мессенджере «WhatsApp» в общем чате и с Китаевой Д.Д. (том 1 л.д.36-38); у потерпевшей ФИО5 изъяты распечатки чеков о перечислении похищенных денежных средств (том 1 л.д.43-45), подтверждающие показания указанных потерпевших об обстоятельствах совершения Китаевой Д.Д. преступления.
Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у обвиняемой Китаевой Д.Д. изъяты: сведения о движении денежных средств по счетам Китаевой Д.Д. в банке АО «Тинькофф», сведения о движении денежных средств Китаевой Д.Д. по счетам Китаевой Д.Д. в банке ПАО «Сбербанк»; выписка по счету Китаевой Д.Д. в банка АО «Альфа-Банк», лист записи из ЕГРИП, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ (по аренде офиса ИП «Китаевой Д.Д.), выписка по расчетному счету ИП «Китаевой Д.Д. в ОА «Тинькофф» банк (том 1 л.д.240-241).
Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены, изъятые в ходе вышеуказанных по тексту приговора выемок: копии скриншотов, изъятые у потерпевшей ФИО3; копии скриншотов, изъятые у потерпевшей ФИО7; копии электронных чеков ПАО «ВТБ», копии переписки в мессенджере «WhatsApp», изъятые у потерпевшей ФИО4; распечатки чеков, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО5; распечатка переписки с Китаевой Д.Д. в мессенджере Вотсап, распечатки чеков о переводе денежных средств, копия электронного билета, предоставленные потерпевшей ФИО6; сведения о движении денежных средств Китаевой Д.Д. по счету последней в банке АО «Тинькофф»; сведения о движение денежных средств Китаевой Д.Д. по счету последней в банке ПАО «Сбербанк»; выписка по счету Китаевой Д.Д. по ее счету в банке АО «Альфа-Банк»; лист записи из ЕГРИП, уведомление о постановке на учет физического лица (Китаевой Д.Д.) в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя; копия договора аренды от 24.04.2023г. об аренде ИП Китаевой Д.Д. офиса; выписка по расчетному счету в банке ОА «Тинькофф банк» ИП «Китаевой Д.Д., подтверждающие показания потерпевших об обстоятельствах хищения у них Китаевой Д.Д. путем обмана денежных средств, согласующиеся с показаниями Китаевой Д.Д. в части показаний последней, не противоречащих установленным судом обстоятельствам совершенного преступления, включая суммы похищенных у потерпевших Китаевой Д.Д. денежных средств (том 1 л.д.242-246), которые соответствующим постановлением были признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (том 2 л.д.1-83).
Согласно протоколу изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, в указанный день оперуполномоченным ОУР УМВД России по <адрес> у Китаевой Д.Д. в числе прочего были изъяты: сотовый телефон «Iphone 11» imei №, №, сим-карта ПАО «Вымпелком» с абонентским номером 8-№, банковская карта банка ПАО «Сбербанк» №, денежные средства в сумме 16950 рублей (том 1 л.д.63-64), которые затем согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, были изъяты у оперуполномоченного ОУР УМВД России по <адрес> (том 1 л.д.77-78), согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены (том 1 л.д.100-114), и соответствующим постановлением были признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (том 1 л.д.115-116). При этом в ходе осмотра было установлено, что в мобильном телефоне изъятом у Китаевой Д.Д. установлена сим-карта с абонентским номером, с которого она вела переписку с потерпевшими и свидетелем Богатовой в общем чате мессенджера Вотсап при совершении Китаевой хищения денежных средств потерпевших путем обмана при установленных судом обстоятельствах, что указанная переписка в мессенджере Вотсап в мобильном телефоне Китаевой Д.Д. отсутствует (удалена), что в указанном телефоне имеются сведения об имевшихся у Китаевой Д.Д. на момент совершения преступления долговых обязательствах, подтверждающие изложенные Китаевой Д.Д. цель и мотивы совершения последней преступления.
Вышеизложенные по тексту приговора доказательства вины подсудимой Китаевой Д.Д. в совершенном ею преступлении, положенные в основу доказанности вины последней, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, являются достаточными, допустимыми, относимыми и достоверными и не нарушают право подсудимой на защиту.
При таких обстоятельствах суд находит вину Китаевой Д.Д. в совершенном преступлении доказанной и, с учетом позиции государственного обвинителя, заявившей об отсутствии такого квалифицирующего признака мошенничества, как совершенного путем злоупотребления доверием, как не нашедшего своего подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку хищение было совершено путем обмана потерпевших, квалифицирует действия Китаевой Д.Д. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Как установлено в судебном заседании, Китаева Д.Д., умышленно, действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств всех потерпевших, обманув потерпевших в своих намерениях приобрести для них туристический продукт с оплатой авиаперелетов к месту отдыха и обратно, проживания и питания в отелях, трансфера, дополнительных услуг, связанных с туристической поездкой, получив от потерпевших денежные средства для оплаты указанного туристического продукта, похитила их, распорядившись ими по собственному усмотрению. При этом, как следует из показаний подсудимой Китаевой Д.Д., данных ею в ходе судебного заседания, на тот момент, когда она предлагала потерпевшим перевести ей денежные средства в указанных ею суммах, она не планировала использовать полученные от потерпевших денежные средства на приобретение туристического продукта, а намеревалась полученными от потерпевших денежными средствами погасить имеющиеся у нее долговые обязательства перед иными лицами, т.е. планировала распорядиться ими по собственному усмотрению.
При этом, поскольку умысел Китаевой Д.Д. был направлен на хищения денежных средств потерпевших в рамках предложенного им единого (группового) туристического продукта, и был реализован ею в отношении всех потерпевших в ходе реализации единого преступного умысла на хищение денежных средств в особо крупном размере, действие Китаевой Д.Г. подлежит квалификации, как одно преступление, а не как совокупность преступлений, совершенных отдельно в отношении каждой из потерпевших.
В связи с изложенным, также в судебном заседании нашел свое полное подтверждение квалифицирующий признак мошенничества, как совершенного в особо крупном размере, поскольку в результате совершенного преступления у потерпевших Китаевой Д.Д. была похищена денежная сумма в размере превышающем один миллион рублей, а именно в сумме 1229500 рублей. При этом, суд исходит из Примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.
За основу приговора суд берет оглашенные в судебном заседании показания подсудимой Китаевой Д.Д., данные ею в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также в ходе очных ставок с потерпевшими ФИО7о., ФИО5, ФИО3, ФИО4, в той части, в которой указанные показания соответствуют установленным судом обстоятельствам совершения подсудимой преступления и соответствуют позиции подсудимой, изложенной последней в ходе судебного заседания; протокол явки с повинной Китаевой Д.Д.; показания потерпевших ФИО7о., ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, свидетеля ФИО15, подтверждающие факт и обстоятельства совершенного преступления, указывающие на виновность Китаевой Д.Д. в совершенном преступлении, которые согласуются, как между собой, так и с иными, исследованными в судебном заседании доказательствами; сведения о переписке подсудимой с потерпевшими и свидетелем Богатовой в мессенджере; сведения о движении денежных средств по банковским счетам потерпевших и подсудимой, а также иные, вышеизложенные по тексту приговора, исследованные в судебном заседании доказательствами вины Китаевой в совершенном преступлении.
Объективные данные, которые давали бы основание считать, что доказательства по делу сфальсифицированы, а потерпевшие и свидетели оговаривают подсудимую, либо о том, что подсудимая, признав себя виновной в совершенном преступлении, оговорила себя, отсутствуют. Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности потерпевших и свидетелей в осуждении подсудимой, также не установлено.
Таким образом, указанные доказательства были получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, являются достаточными, допустимыми, относимыми и достоверными и не нарушают право подсудимой на защиту.
Как следует из материалов уголовного дела, исследованных в судебном заседании, Китаева Д.Д. на специализированных учетах в психиатрической и наркологической больницах не состоит (т. 2, л.д. 116, 117, 119, 121).
Учитывая указанные сведения, данные о личности подсудимой, характеризующие подсудимую данные, обстоятельства совершения преступления, поведение Китаевой Д.Д. в судебном заседании, суд признает ее вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за совершенное преступление.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление Китаевой Д.Д. и на условия жизни ее семьи.
Китаева Д.Д. к административной ответственности не привлекалась (т. 2, л.д. 115).
По месту жительства Китаева Д.Д. характеризуется положительно, является опекуном своей бабушки – ФИО19, являющейся инвали<адрес>-ой группы, за которой она осуществляет уход, покупает продукты и необходимые вещи, готовит, убирается, выводит на прогулки (т. 2, л.д. 123).
Также исключительно с положительной стороны Китаева Д.Д. характеризуется по прежнему месту учебы – в ФГБОУ ВО «УлГУ», который она окончила с отличием в 2012 году, как грамотная добросовестная, дисциплинированная студентка, принимавшая активное участие в жизни ВУЗа и общественных мероприятиях, общительный, вежливый, тактичный человек.
Китаева Д.Д. в 2022 и 2023 годах награждалась дипломами АНО «Россия – страна возможностей», как финалистка и победитель конкурса «Мастера гостеприимства» в направлении «Менеджеры индустрии гостеприимства». Имеет большое количество благодарных отзывов на личной странице в ВК от благодарных клиентов.
В качестве смягчающих наказание Китаевой Д.Д. обстоятельств суд признает и учитывает при назначении наказания: полное признание вины подсудимой в совершении преступления и раскаяние в содеянном; явку с повинной, в которой Китаева Д.Д. не только сообщила о своей причастности к совершенному преступлению в отношении потерпевших ФИО7о., ФИО5, ФИО3 и ФИО4, обратившихся с заявлениями о привлечении ее к уголовной ответственности, но и сообщила о том, что преступление ею совершено и в отношении потерпевшей ФИО6, сведениями о совершении преступления в отношении которой на тот момент сотрудники полиции не располагали; активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразившиеся в указание на свою причастность к совершению преступления и в подробном изложении обстоятельств совершенного ею преступления; иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением - частичное возмещение каждой из потерпевших причиненного преступлением материального ущерба; наличие у нее малолетнего ребенка, которого она воспитывает одна; осуществление ею опеки и ухода за престарелой бабушкой, являющейся инвали<адрес>-ой группы; состояние здоровья ее близких (бабушка является инвали<адрес>-ой группы), занятость ее в общественно-полезном труде; наличие положительных характеристик по месту жительства, учебы и работы.
Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.
На основании изложенного, учитывая личность виновной, влияние назначаемого наказания на исправление виновной и на условия жизни ее семьи, но также учитывая общественную опасность совершенного преступления, обстоятельства совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, все обстоятельства дела в совокупности, суд считает, что наказание Китаевой Д.Д. должно быть назначено в виде лишения свободы. При этом суд считает, что исправление виновной возможно без реального отбывания наказания и наказание в виде лишения свободы должно быть ей назначено с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно, с возложением исполнения определенных обязанностей, способствующих ее исправлению.
При этом суд исходит также и из того, что назначение указанного наказания будет в том числе способствовать и скорейшему возмещению потерпевшим Китаевой Д.Д. материального ущерба, причиненного преступлением потерпевшим.
Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, как и оснований для назначения подсудимой дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, суд, исходя из обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимой, ее семейного и материального положения, всех обстоятельств дела в совокупности – не усматривает.
Исходя из того, что дело рассмотрено в общем порядке и в действиях Китаевой имеет место смягчающие наказание обстоятельство, предусмотренные п. п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает Китаевой Д.Д. наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, без учета положений ч. 5 ст. 62 УК РФ.
Оснований для назначения Китаевой Д.Д. наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит, поскольку совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств нельзя признать исключительной. С учетом общественной опасности содеянного суд не находит оснований для изменения категории преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Суд считает, что такое наказание послужит целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений.
В связи с частичным возмещением подсудимой каждой из потерпевших причиненного преступлением материального ущерба, потерпевшими заявлены гражданские иски к подсудимой Китаевой Д.Д. на суммы невозмещенного им материального ущерба, а именно: потерпевшей ФИО4 на сумму 175000 рублей; потерпевшей ФИО5 на сумму 195000 рублей; потерпевшей ФИО7 на сумму 175000 рублей; потерпевшей ФИО3 на сумму 210000 рублей; потерпевшей ФИО6 на сумму 174500 рублей, которые признаны подсудимой в судебном заседании в полном объеме и подлежат полному удовлетворению.
При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.
При этом, на признанные вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу, денежные средства в сумме 16950 рублей, добровольно выданные подсудимой Китаевой Д.Д. сотрудникам полиции и хранящихся на депозитном счете Управления МВД России по <адрес> РТ, следует обратить взыскание в пользу потерпевших ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО5, ФИО6, в счет взысканного настоящим приговором, причиненного преступлением указанным потерпевшим материального ущерба.
Поскольку по уголовному делу на имущество подсудимой Китаевой Д.Д., признанный вещественным доказательством автомобиль «КИА РИО» с государственным регистрационным знаком «№», идентификационным номером (VIN)№, стоимостью 1022791 рублей, хранящийся на специализированной стоянке <адрес> РТ, для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков был наложен арест, в связи с удовлетворением гражданских исков потерпевших, суд считает необходимым сохранить арест на указанный автомобиль до исполнения приговора в части удовлетворенных настоящим приговором гражданских исков потерпевших.
В соответствии со ст. ст. 131 ч. 2 п. 5, 132 ч. 1 УПК РФ с подсудимой Китаевой Д.Д. в доход федерального бюджета РФ подлежат взысканию процессуальные издержки, затраченные на оплату труда адвоката ФИО20 в ходе предварительного следствия в сумме 5252 рубля 00 копеек. При этом суд, учитывая семейное и материальное положение подсудимой, ее возраст, трудоспособность, трудоустроенность и возможность получения заработка, оснований для полного либо частичного освобождения подсудимой от уплаты процессуальных издержек, со взысканием которых с нее последняя согласилась в полном объеме, не усматривает.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 296-300, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
признать Китаеву Дарью Дмитриевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 3 года 8 месяцев.
Возложить на Китаеву Дарью Дмитриевну исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденной; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, в дни, установленные данным специализированным государственным органом.
Меру пресечения Китаевой Дарье Дмитриевне в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Взыскать с Китаевой Дарьи Дмитриевны по гражданскому иску в пользу ФИО3 невозмещенный материального ущерб, причиненный преступлением в сумме 210000 рублей 00 копеек.
Взыскать с Китаевой Дарьи Дмитриевны по гражданскому иску в пользу ФИО7 Вагид кызы невозмещенный материального ущерб, причиненный преступлением в сумме 175000 рублей 00 копеек.
Взыскать с Китаевой Дарьи Дмитриевны по гражданскому иску в пользу ФИО4 невозмещенный материального ущерб, причиненный преступлением в сумме 175000 рублей.
Взыскать с Китаевой Дарьи Дмитриевны по гражданскому иску в пользу ФИО5 невозмещенный материального ущерб, причиненный преступлением в сумме 195000 рублей 00 копеек.
Взыскать с Китаевой Дарьи Дмитриевны по гражданскому иску в пользу ФИО6 невозмещенный материального ущерб, причиненный преступлением в сумме 174500 рублей 00 копеек.
Взыскать с Китаевой Дарьи Дмитриевны в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки, затраченные на оплату труда адвоката ФИО20 в ходе предварительного следствия в сумме 5252 рубля 00 копеек.
Вещественные доказательства:
- копии скриншотов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО3; копии скриншотов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО7; копии электронных чеков ПАО «ВТБ», копии переписки в мессенджере «WhatsApp», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО4; распечатки чеков, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО5, распечатку переписки с Китаевой Д.Д., распечатки чеков о переводе денежных средств, копию электронного билета, предоставленные потерпевшей ФИО6; сведения о движении денежных средств Китаевой Д.Д. по счету в банке АО «Тинькофф», сведения о движении движение денежных средств Китаевой Д.Д. по счету в банке ПАО «Сбербанк»; выписку по счету Китаевой Д.Д. в банке АО «Альфа-Банк», лист записи из ЕГРИП, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копию договора аренды от 24.04.2023г., выписку по расчетному счету ОА «Тинькофф» банк, изъятые 27.09.2023г. в ходе выемки у обвиняемой Китаевой Д.Д., хранящиеся при материалах настоящего уголовного дела, - хранить при материалах настоящего уголовного дела;
- банковскую карту «Сбер» № на имя DARYA KITAEVA; браслет с твердой биркой с надписью «925» и «MOMNT» и с твердым самолетом с надписью «fly away»; браслет с неустановленной твердой эмблемой; две серьги «925» в цвете белого и желтого металла с надписью «925»; сотовый телефон «iphone 11» красного цвета Imei: №, №, с сим-картой ПАО «Вымпелком» (№с) с абонентским номером №, хранящиеся в камере хранения Управления МВД России по городу Набережные Челны, - возвратить Китаевой Д.Д. в полное владение.
Обратить взыскание на признанные вещественными доказательствами денежные средства в размере 16950 рублей, хранящихся на депозитном счете Управления МВД России по <адрес> РТ, в пользу потерпевших ФИО3, ФИО7 Вагид кызы, ФИО4, ФИО5, ФИО6, в счет взысканного настоящим приговором, причиненного преступлением указанным потерпевшим материального ущерба.
Сохранить арест на признанный вещественным доказательством принадлежащий Китаевой Д.Д. автомобиль «КИА РИО» с государственным регистрационным знаком «№», идентификационным номером (VIN)№, стоимостью 1022791 рублей, хранящийся на специализированной стоянке города Набережные Челны РТ, до исполнения приговора в части удовлетворенных настоящим приговором гражданских исков потерпевших.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Засвияжский районный суд г. Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора, а также в течение 10 суток со дня получения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей ее интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить осужденной пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.
Судья Навасардян В.С.
